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科泰电源:关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知公告_白云山(600332)_公告正文_财经

时间:2018-05-16 18:59  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

科泰电力:第三届年会聚集注意

    安全的编码:300153     安全的略号:科泰电源      公报编号:2011-034
上海科泰电源份限定公司
运用着的聚集第三届合股周年纪念日大会的注意
公司和董事会的每个人分子都抵押权了我的忠诚。、准确的与完井
整,无假记载、给错误的劝告性的提交或重要人物忽略。
上海科泰电力份限定公司(以下略号COPA)
第三次特殊合股大会于25(周四)进行。,如今它将高压地带
以下降神会注意列举如下
一、合股大会降神会的基本情况
1.降神会聚集时期:2011 年 8 月 25 日(周四)午前 10:00
2。降神会放置:公司第三层大降神会室
3.降神会会议用用电话与交谈通知人:上海科泰电源份限定公司板
4。董事会的正当与合规性:高音部届董事会
沉着和经过次降神会,决议在2011聚集第三次暂时合股大会,用用电话与交谈通知褶皱
次序契合相关性法度、行政规章、控制、公司条例的正常化提供纸张和规章
定。
5。付诸表决方法:合股大会采取现场付诸表决方法。
6。结果过户日期期:2011年8月22日(周一)
7。降神会社交的
(1)结果结果过户日期 2011 年 8 月 22 日(周一)午后收盘后,
公司自动记录器在中国安全的表示结算限定
体合股。公司极度的合股有权列席合股大会。,可以付托写
代劳列席和开票,合股的代劳人不得为公司合股。(授
感兴趣的事的构成详见附件二。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、保举典型的。
(3)公司用用电话与交谈通知的做证人顾问。
二、合股大会将逐项沉着随后推荐信。
1、董事会的挑出和S的提高
推荐信》;
1)挑出攻读学位者谢松峰老师为董事会次货板董事
2)挑出攻读学位者蔡航蓉老师为董事会次货板董事
3)挑出攻读学位者闫伟丽老师为二板董事
4)挑出攻读学位者陈欢老师为二板董事
5)攻读学位者马希希老师作为DIR二董事挑出
6)挑出攻读学位者周泉根老师为董事会次货板董事
7)赵荣女人当选为二板孤独董事
8)挑出杨俊志老师为二板董事会孤独董事
9)挑出黄海邻老师为二板董事会孤独董事。
2、运用着的公司中西部及东部各州的县议会的挑出与提高
推荐信》;
1)挑出李中明老师为次货中西部及东部各州的县议会监事
2)刘雪慧女人当选为次货届监事长有管理才能的人。
合股大会采取董事会积聚开票制。、监事更动挑出。
三、降神会表示事项
1。自动记录器打字:现场自动记录器、字母或电报传真表示。
(1)自然人合股必须做的事设想自己的身份证。、合股记述表示
列席降神会的一位看见。,代劳身份证、付托书付托书和付托书
家庭生活卡和身份证表示
(2)法定典型的列席公司降神会。,需求设想商业营地业照
印记(印有钤)、法定典型的身份证和公司股的表示
由法定典型的付托的列席降神会的一位看见。,代劳身份证、商业营地
业照模仿记(印有钤)、公司合股法定典型的的使控制局势
顾问付托书和法度户口卡的表示。
(3)异国合股可以经过信或许电报传真方法表示。,合股请殷勤的填写。
组成合股插一脚表示表(见附件一),凭身份证和合股记述卡
模仿件,为了自动记录器和断言。2011年8月24日16:30前电报传真或字母
送公司安全的封锁部。
来书请寄:上海市青浦区工业区崧华路 688 号上海科泰电源份
限定公司,安全的封锁部邮递区号:201703(信封须表明“合股大会”字样)。
关于提供纸张可获原提供纸张或模仿件,合股自动记录器时请
仔细填写合股插一脚表示表,为了自动记录器和断言。请电报传真自动记录器
电报传真发送后的用电话与交谈断言。未受权用电话与交谈表示。
2。报名时期:2011年8月23日、8月24日9:30至1130、
13:30-16:30。
三。付托书的表示放置和服务地
上海科泰电源份限定公司路688号,安全的封锁部邮递区号:201703。
4。有关注意事项:在场的合股和合股代表
新颖的将于会前三十分钟在会场表示。。
四、降神会亲戚
亲戚人:廖晓华、周佳誉
亲戚用电话与交谈:021-6975 8010
电报传真:021-69758500
通讯地址:上海市青浦区工业区崧华路 688 号上海科泰电源份
限定公司,安全的封锁部邮递区号:201703。
五、休息事项
1、降神会新闻由安全的封锁部编制。
2、独立或许绝对的设想公司 3%关于份的合股,可以养育暂时提议
降神会前十高深莫测的事物面注意董事会。。
3、合股大会的聚集时期是半晌。,大会代表的停留和车费
运用单一的保育虫。
本公报!
上海科泰电源份限定公司板
2011年8月2日
附件一:合股插一脚表示表
附件二使控制局势书
附件一:
上海科泰电源份限定公司
第三届很属合股大会表示表
合股姓名/术语
身份证号码/营业照号码
合股记述
持股数
亲戚用电话与交谈
亲戚信箱
亲戚地址及邮递区号
附件二:
使控制局势付托书
兹付托于老师、老师、妻代表我公司重要官职。
源份限定公司 2011 年度第三次暂时合股大会,开票付诸表决随后推荐信
行使付诸投票表决的道路。自己/本单位未在这次降神会上明白付诸表决事项。
示的,受托公司可以行使付诸投票表决。,行使挑出权的结果二者我自己也有本。
单位承当。
序列号朋友
1        《运用着的董事会换届挑出暨次货届董事会董         得作民意调查
提高攻读学位者的推荐信
1)挑出谢松峰老师为次货届董事会董事
2)挑出蔡航蓉老师为次货届董事会董事
3)挑出闫伟丽老师为C二级董事
4)挑出陈欢老师为C二级董事
5)挑出Ma Enxi老师为COM的二板董事
6)挑出周泉根老师为次货届董事会董事
7)挑出赵荣女人为孤独董事会的孤独董事
8)挑出杨俊志老师为二板董事会孤独董事
9)挑出黄海邻老师为二板董事会孤独董事
2        《运用着的公司中西部及东部各州的县议会换届挑出暨次货届中西部及东部各州的县议会监          得作民意调查
提高攻读学位者的推荐信
1)挑出李中明老师为次货中西部及东部各州的县议会监事
2)挑出刘雪慧女人为次货中西部及东部各州的县议会监事
注:
(1)合股挑出挑出上端的总作民意调查,其设想的份数和9,
董事经过的均匀开作民意调查可以共享。,总作民意调查也可以号码董事会。
在攻读学位者中恣意分派,不过,其总额不得超越其设想的份数。。
(2)合股持股的非劳动者监事的总作民意调查,为其设想的份数和2
乘积的乘积,合股可以将选票分派给非参谋和督察员坎迪。、
刘雪慧女人,也可以将总作民意调查在前述的候在攻读学位者中恣意分派,但没有老是
超越其设想的股数与 2 乘积的乘积。
3)每一攻读学位者开腰槽的选票总额超越
以1/2标号为假设的事情(含1/2),按所开腰槽的作民意调查次挑出。
董(牢狱)。
付托合股姓名/术语(识别标志): _______________________
身份证或营业照号码: ___________________________
付托合股持股数: _________________________________
付托人产权股票账号: _________________________________
付托日期: _______________________________________
受托公司署名: ____________________________________
受托公司身份证号码: ______________________________
脚注:
1、本使控制局势书的无效期:自签字使控制局势书之日起
降神会完毕
2、单位付托必须做的事加在单位钤上。
3、使控制局势书模仿件或关于体式的模仿件均无效。。